關于召開唐山銀行股份有限公司2017年度股東大會的通知

  各位股東:

  經唐山銀行股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第六屆董事會決定,于2018年6月28日以現場方式召開2017年度股東大會(以下簡稱“本次會議”)。具體事項通知如下:

       一、會議簽到時間:2018年6月28日上午8:30

       二、會議召開時間:2018年6月28日上午9:00

  三、會議召開地點:唐山賓館2號樓多功能廳

  四、會議召集人:本公司第六屆董事會

  五、召開方式:采用現場表決的召開方式

  六、會議審議議案:

  (一)關于《唐山銀行股份有限公司2017年度董事會工作報告》的議案;

  (二)關于《唐山銀行股份有限公司2017年度監事會工作報告》的議案;

  (三)關于《唐山銀行股份有限公司2017年度董事、高級管理人員履職評價報告》的議案;

  (四)關于《唐山銀行股份有限公司2017年度監事履職評價報告》的議案;

  (五)關于《唐山銀行股份有限公司2017年度利潤分配方案》的議案;

  (六)關于《唐山銀行股份有限公司2017年度財務決算報告》的議案;

  (七)關于《唐山銀行股份有限公司2018年度財務預算方案》的議案;

  (八)關于《唐山銀行股份有限公司2018年度經營計劃》的議案;

  (九)關于《唐山銀行股份有限公司2017年度關聯交易專項報告》的議案;

  (十)關于修訂《唐山銀行股份有限公司章程》的議案;

  (十一)關于《唐山銀行股份有限公司2017年年度報告》的議案;

  (十二)關于詹原瑞同志任期屆滿辭去第六屆董事會獨立董事職務的議案;

  (十三)關于選舉唐勇同志為第六屆董事會獨立董事的議案。

  七、出席會議對象

  (一)截至2017年12月31日在唐山銀行股份有限公司持有股份的所有股東或其授權委托的代理人;

  (二)本公司董事、監事、董事會秘書;

  (三)本公司高級管理人員、見證律師及其他相關人員;

  (四)市政府及相關部門領導。

  八、會議登記

  (一)會前登記

  出席本次股東大會的股東須在收到會議通知后15日內,將下述登記資料通過郵寄或專人遞送方式送達本公司董事會辦公室(唐山市路南區新華西道66號)。

  1.登記資料

  法人股東:營業執照副本或其他有效單位證明的復印件、授權委托書和出席人身份證復印件;

  自然人股東:股權證和本人身份證復印件,委托代理人出席的需提交委托人的授權委托書、委托人及代理人身份證復印件。

  上述材料均須股東本人簽字或加蓋單位公章,并注明“復印件與原件相符”字樣。

  2.登記時間:工作日上午8:30-12:00,下午15:00-17:00。

  3.聯系方式:

  地址:唐山市路南區新華西道66號唐山銀行總行辦公樓三層董事會辦公室。

  郵政編碼:063000

  聯 系 人:楊淑先

  聯系電話:0315-2352654

  傳    真:0315-2826494

  電子郵箱:[email protected]

  (二)會場登記

  出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點,并出示相關證件(授權委托書、身份證明)的原件簽到登記。

  九、其他事項

  本次會議預期半天。參加本次會議的股東及股東代理人往返交通及其它有關費用自理。

  特此通知。

  附件

  唐山銀行股份有限公司

  2017年度股東大會授權委托書

  茲委托       先生(女士)代表本人(本單位)出席唐山銀行股份有限公司2017年度股東大會,并代為行使表決權。

  委托人持股數  :

  受 托 人 簽 名:

  受托人身份證號:

  法  人  股  東

  委托單位名稱:                       (加蓋單位公章)

  法定代表人(簽章):

  營業執照或其他有效單位證明的注冊號:

  個  人  股  東

  委托人(簽名):

  身 份 證 號 碼:

  委托日期:   年   月   日

  注:《授權委托書》復印或按上述格式自制均為有效。

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